Росфинмониторинг провел семинар с представителями сектора посредников на рынке недвижимости

Надзорный блок Росфинмониторинга при организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга провел семинар в формате видео-конференц-связи с представителями сектора посредников на рынке недвижимого имущества.

Мероприятие с участием более 50 крупных агентств недвижимости было направлено на повышение уровня осведомленности риелторов о рисках легализации преступных доходов и финансирования терроризма, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Особое внимание уделялось операциям и сделкам, связанным с расходованием бюджетных средств по социально-ориентированным проектам.

Участники семинара высказали заинтересованность в продолжении дискуссии по обозначенной теме, обмене опытом и лучшими практиками осуществления внутреннего контроля.

Источник: fedsfm.ru