ПОД/ФТ / Новости 11 ноября

ФНС сообщила о выявлении крупномасштабной схемы легализации денежных средств в сфере общепита

Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита, сообщается в информации на сайте налоговой службы.

С ее содержанием ознакомился "Интерфакс".

В основе выявленной схемы была замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником наличных, как правило, выступали компании, располагающие терминалами приема наличных.

Использование такой схемы позволяло предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС. Ее применение также предоставляла возможность выплачивать сотрудникам "серую" заработную плату, уходить от зарплатных налогов и сборов.

Теги: СХЕМЫ