Росфинмониторинг включит Мьянму в перечень юрисдикций высокого риска, не выполняющих рекомендации FATF

Росфинмониторинг намерен включить Мьянму в перечень юрисдикций, которые не выполняют рекомендации FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force).

Проект приказа Росфинмониторинга опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, с его содержанием ознакомился "Интерфакс".

Действующая редакция перечня, утвержденная в ноябре 2011 года, включает два государства — Иран и КНДР.

Сделки с юрлицами, имеющими регистрацию или место нахождения в юрисдикции высокого риска, а также операции с использованием счета в банке такого государства подлежат обязательному контролю.

Пленарная сессия FATF, состоявшаяся в конце октября в Париже, с учетом отсутствия прогресса у Мьянмы в области противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма приняла решение о необходимости дальнейших действий в соответствии с ее процедурами, и призвала своих членов и другие юрисдикции применять усиленные меры осмотрительности при операциях с Мьянмой.