Комплаенс / Новости 28 октября

Danske Bank оценивает в $2,1 млрд потенциальные выплаты для урегулирования дела об отмывании денег

Danske Bank, крупнейший банк Дании, оценивает в 15,5 млрд датских крон ($2,1 млрд) свои потенциальные расходы на урегулирование претензий американских и датских регуляторов, связанных с делом об отмывании денег в его эстонском филиале.

Банк сообщил в четверг, что в третьем квартале сделал дополнительные отчисления в размере 14 млрд крон в резервы на покрытие расходов, сумму которых он прогнозирует, основываясь на переговорах с министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а также датскими властями.

"Наш диалог с регуляторами продолжается, и хотя пока нет уверенности, что соглашение будет достигнуто, мы надеемся добиться решения этого вопроса до конца текущего года", — говорится в сообщении Danske Bank, с которым ознакомился "Интерфакс".

Датский банк оказался в центре скандала в 2018 году, когда стало известно о подозрительных транзакциях в его эстонском подразделении. Общий объем подобных операций в 2007-2015 гг. составил более $230 млрд.