Комплаенс / Новости 26 октября

БАНКИ: ОБЗОР 24–26 ОКТЯБРЯ

  • Экс-менеджеры TCS Group запускают собственный проект в Азии, привлекли на него $16 млн

Бывшие топ-менеджеры TCS Group Павел Федоров и Георгий Чесаков, а также бывший консультант этой группы по развитию бизнеса на Филиппинах Раффи Монтемайор объявили о привлечении $16 млн от ряда инвесторов для развития финтех-стартапа в Юго-Восточной Азии.

Как говорится в сообщении основанной ими компании Fintech Holdings Ltd., финансирование будет направлено на увеличение ее операционной деятельности, приобретение банка на Филиппинах (в случае получения разрешения от местного регулятора) и запуск услуг.

Средства привлечены от венчурной платформы DisruptAD (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). В финансировании также приняли участие европейский венчурный инвестор и группа филиппинских инвесторов.

  • Илья Поляков покидает пост главы Росбанка

Илья Поляков покидает пост председателя правления Росбанка, проработав в банке 10 лет, говорится в сообщении кредитной организации.

Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения нового главы банка. Им станет Наталья Воеводина, которая в должности зампреда правления курирует управление и развитие операционной деятельности, информационные технологии, централизованное управление данными и инновациями. Назначение должен одобрить Банк России.

Воеводина приступит к исполнению обязанностей главы Росбанка 1 ноября 2022 года.

  • Казахстанский банк ЦентрКредит возглавил его бывший запред правления

Председатель правления казахстанского банка "ЦентрКредит" (БЦК) Галим Хусаинов покинул свой пост, на его место назначен Руслан Владимиров, который в июне возглавил Есо Center Bank, а до этого длительное время работал зампредом правления "ЦентрКредита", сообщила пресс-служба БЦК.

Кадровые изменения связаны с завершением процесса интеграции БЦК с Есо Center Bank — бывшей казахстанской "дочкой" Альфа-банка. С назначением Владимирова БЦК закончил "плановую ротацию в составе правления", говорится в сообщении.

  • ВС РФ зарегистрировал жалобы экс-руководителей Мастер-банка на арест имущества каждого на 24,6 млрд руб

Верховный суд (ВС) РФ в октябре зарегистрировал жалобы экс-руководителей Мастер-банка и Международной общественной организации (МОО) "Международный центр Рерихов" на принятие мер обеспечение по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров банка.

Как следует из картотеки суда, уже поданы 4 жалобы.

Как сообщалось ранее, Девятый арбитражный апелляционный суд 24 мая оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 28 февраля по заявлению АСВ арестовал имущество экс-руководителей кредитного учреждения.

  • Экс-руководство банкротного КС банка будут судить по делу о фальсификации финансовых документов

Ленинский районный суд Саранска (Мордовия) рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего председателя правления КС банка Владимира Грибанова и его первого заместителя Сергея Сажина, обвиняемых в фальсификации финансовых документов, сообщается на сайте суда.

"На предварительном следствии Грибанов и Сажин вину свою признали", — говорится в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте суда, Грибанов обвиняется по ст. 172.1 ч. 1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), Сажин - по ст. 33 ч. 5, ст.1 72.1 ч. 1 УК РФ (пособничество в указанной противоправной деятельности).

  • Карты Икано банка прекратят работу вслед за сетью IKEA в РФ

Икано банк, основанный на паритетных началах шведской группой IKEA и голландским Credit Europe Bank, сообщил о прекращении действия своих карт, соответствующее уведомление размещено на сайте кредитной организации.

Клиенты банка должны погасить задолженность до 15 ноября 2022 года или рефинансировать ее в Кредит Европа банке. Права требования по договору будут переданы новому кредитору до 15 декабря, а карта перестанет работать 26 декабря.

  • Суд по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности бывшего предправления банка "Метрополь" Долотова

Арбитражный суд Москвы 11 октября по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам московского банка "Метрополь" бывшего предправления банка Дениса Долотова.

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что суд приостановил производство по определению размера ответственности до завершения расчетов с кредиторами.

В документе также отмечается, что Долотов привлечен солидарно с привлеченными в августе 2022 года ранее контролировавшими банк лицами.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса"

Теги: БАНКИ