Комплаенс / Новости 24 октября

Суд по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности прежнего бенефициара СК "Московия"

Арбитражный суд Москвы 18 октября по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Страховая компания "Московия" Евгения Туторайтиса, ранее контролировавшего компанию.

"Признать доказанным наличие оснований для привлечения Туторайтиса... к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Страховая компания "Московия", — говорится в определении суда, размещенном на сайте. С его содержанием ознакомился "Интерфакс".

Суд приостановил производство по определению размера субсидиарной ответственности должника до окончания формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами.

Это повторное рассмотрение дела.

При первом Девятый арбитражный апелляционный суд 6 апреля оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 2 декабря 2021 года о частичном удовлетворении иска АСВ.

Суд первой инстанции в декабре приостановил производство по определению размера субсидиарной ответственности до окончания формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами.

АСВ просило суд взыскать с ответчиков 1,5 млрд рублей.

Суд привлек к ответственности бывших гендиректоров компании Ангелину Ионову и Дмитрия Михалева, членов совета директоров Александра Харечко, Магомеда Накучиева, Юлию Шпаковскую и Марину Ибрагимову.

Арбитражный суд Московского округа 16 июня 2022 года подтвердил решение судов нижестоящих инстанций, которые частично удовлетворили заявление агентства и привлекли к субсидиарной ответственности шесть из девяти бывших руководителей компании.

При этом кассация отменила отказ судов нижестоящих инстанций привлечь к субсидиарной ответственности Туторайтиса. В отношении него дело направлено на новое рассмотрение, которое и состоялось 18 октября.

15 октября 2021 года суд отказал агентству в принятии мер обеспечения по иску.

Агентство просило суд арестовать имущество и денежные средства ответчиков в размере иска.

Однако суд посчитал, что "заявителем не представлены доказательства наличия реальной угрозы неисполнения судебных актов и необходимости принятия обеспечительных мер; отсутствуют доказательства того, что непринятие обеспечительных мер приведет к причинению значительного ущерба кредиторам".

Иск АСВ поступил в суд 14 октября 2020 года, 14 октября 2021 года в суд поступило заявление агентства о принятии мер обеспечения.

В производстве суда находится и заявление АСВ о солидарном взыскании с Ионовой и Михалева 713,5 млн рублей убытков. Суд его 5 октября 2021 года удовлетворил, решил взыскать с Ионовой убытки в размере 25,2 млн рублей, а с Михалева — 599,5 млн рублей. Солидарно с Ионовой и Михалева решено взыскать 130,2 млн рублей убытков. 20 января 2022 года апелляция, а 4 апреля кассация оставили решение в силе.

Иск в июле 2020 года был подан о взыскании с должников 713,5 млн рублей. Однако позднее агентство уточнило размер требований. В частности, АСВ просило суд взыскать с Ионовой 25,2 млн рублей убытков, с Михалева — 599,5 млн рублей, а солидарно с них — 130,2 млн рублей.

В июле 2017 года ЦБ РФ приостановил действие лицензии на осуществление страхования ООО "СК "Московия". Страховщик не исполнил предписания ЦБ РФ — не соблюдал требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение договоров страхования. С 21 июля 2017 года в компанию ведена временная администрация.

Арбитражный суд Москвы 16 октября 2017 года по заявлению временной администрации компании признал СК "Московия" банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.