ПОД/ФТ / Новости 17 октября

FATF анонсировала очередное пленарное заседание

FATF с 20 по 21 октября проведет очередное пленарное заседание под председательством представителя Сингапура Т. Раджи Кумара. Делегаты, представляющие 206 членов глобальной сети FATF и организаций-наблюдателей, включая МВФ, ООН, Всемирный банк, Интерпол и группа Эгмонт примут участие в заседаниях рабочей группы и пленарных заседаниях в Париже.

Делегаты обсудят ключевые вопросы, в том числе рекомендации по повышению прозрачности бенефициарной собственности, чтобы предотвратить использование подставных компаний и других непрозрачных структур для отмывания доходов.

Пленарное заседание также обсудит отчет об легализации доходов, полученных от фентанила и других синтетических опиоидов, и предложения по ускорению возвращения активов. Обсуждения также будут сосредоточены на юрисдикциях, представляющих риск для международной финансовой системы, с обновлением публичных заявлений, в которых определяются юрисдикции с высоким уровнем риска или подлежащие усиленному мониторингу.

Источник: fatf-gafi.org