Комплаенс / Новости 28 сентября

В Хабаровске обсудили вопрос взаимодействия Росфинмониторинга с государственными органами

В Хабаровске 28 сентября начал работу ведомственный семинар, посвященный проблематике взаимодействия Росфинмониторинга с судами и иными государственными органами в целях противодействия незаконным финансовым операциям, сообщило ведомство.

Участниками стали сотрудники Центрального аппарата Росфинмониторинга, Межрегиональных управлений службы, занимающиеся судебной работой, вместе с представителями прокуратуры и судебных органов Хабаровска.

Открывая семинар статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд отметил важность межведомственной координации. "Так, хорошая практика складывается по взаимодействию с органами прокуратуры, которые выступают от имени государства в защиту публичных интересов и в отдельных случаях даже добиваются взыскания с недобросовестных участников сумм, полученных в рамках ничтожных сделок, в пользу государства", — заявил он.

Проблема использования судебных механизмов в противоправных целях неоднократно становилась предметом рассмотрения на федеральном и региональном уровнях. Организованные мероприятия направлены на подготовку ведомственных рекомендаций, а также обмен опытом и лучшими практиками.

Во время обсуждения было отмечено, что ряд мер уже реализован и принес определенный эффект. Материалы и примеры, полученные в ходе проведения круглых столов, будут использованы Службой уже на федеральном уровне, в том числе в рамках взаимодействия с Верховным Судом Российской Федерации.

Источник: fedsfm.ru