Комплаенс / Новости 16 сентября

Росфинмониторинг 5 октября проведет заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг 5 октября проведет очередное заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В рамках предстоящего заседания будут рассмотрены промежуточные итоги проведения национальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Также, планируется утвердить перечень документов, необходимых для проведения оценки рисков, связанных с обходом, нарушением, отсутствием имплементации целевых финансовых санкций в сфере ФРОМУ, а также методические рекомендации по проведению секторальных оценок рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Кроме того, участникам мероприятия будет доложено о результатах устранения недостатков по линии контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, отмеченных экспертами FATF в ходе оценочной миссии в 2019 году.

Источник: fedsfm.ru