ПОД/ФТ / Новости 14 сентября

FATF и Интерпол договорились о сотрудничестве в трансграничном поиске и конфискации преступных активов

FATF и Интерпол запустили совместную инициативу по лишению преступников их грязных денег, что стало поворотным моментом в глобальных усилиях по возвращению незаконных активов.

"Хотя возвращение активов должно быть ключевым элементом подхода страны к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, по оценкам управления ООН по наркотикам и преступности, страны перехватывают и возвращают менее одного процента глобальных незаконных финансовых потоков", — отмечают в группе.

Похищенные активы часто быстро вывозятся из стран и направляются в несколько стран или через них, что делает процесс возвращения активов сложным и требует длительного международного сотрудничества, добавили в FATF.

Первое в истории мероприятие по взаимодействию за круглым столом FATF и Интерпола собрало 150 экспертов высокого уровня, которые подчеркнули необходимость: 

  • продвигать национальную политику и действия, которые отдают приоритет отслеживанию, изъятию и конфискации преступных активов;
  • укреплять оперативное сотрудничество на национальном, региональном и международном уровнях;
  • повысить эффективность обмена информацией между государственными органами и частным сектором.
Источник: fatf-gafi.org