Комплаенс / Новости 13 сентября

Росфинмониторинг рассказал об итогах вебинара группы Эгмонт и MENAFATF

Росфинмониторинг рассказал об итогах совместного вебинара группы Эгмонт и MENAFATF, который прошел с 6 по 7 сентября и был посвящен надзору и проведению расследований в сфере виртуальных активов.

Организаторами мероприятия выступили группа "Эгмонт" и Региональная группа по типу FATF на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF). Участниками мероприятия стали сотрудники Росфинмониторинга.

В приветственном слове организаторов вебинара отмечены необходимость международного сотрудничества в условиях возрастания случаев отмывания денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют. Также была выделена актуальность электронного каталога провайдера услуг виртуальных активов, который был ранее разработан при участии Росфинмониторинга.

Повестка дня мероприятия включала обсуждение лучших практик и вызовов, связанных с виртуальными активами, в части осуществления надзора, проведения финансового анализа и межведомственных и международных расследований. Докладчиками вебинара стали представители подразделений финансовой разведки и международных организаций.

Источник: fedsfm.ru