ПОД/ФТ / Новости 13 сентября

Негативные списки Казахстана: обновление от 12.09.22

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 12.09.22
Фото: Shutterstock

12.09.22 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 9 иностранных физических лицах;
  • исключения сведений об иностранном физическом лице.