ПОД/ФТ / Новости 13 сентября

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Японии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Японии.

Государство приняло ряд мер по улучшению своего режима по ПОД/ФТ. В связи с этим FATF повысила рейтинг страны по рекомендации 2 (национальное сотрудничество и координация) с частичного до практически полного соответствия.

На сегодняшний день Япония полностью соответствует 4 рекомендациям, в значительной степени — 25, частично — 9.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org