ПОД/ФТ / Новости 12 сентября

Росфинмониторинг рассказал об итогах вебинара FATF о прозрачности бенефициарного владения юрлиц

1 сентября 2022 года состоялся вебинар FATF по утвержденным поправкам в рекомендацию 24 (прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц), в котором приняли участие эксперты Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Основное внимание участники уделили:

  • глобальным и национальным особенностям имплементации обновленных требований;
  • актуальным пробелам в борьбе с отмыванием доходов с использованием усложненной структуры компаний;
  • основным мерам, которые государственный и частный секторы могут принять для повышения достоверности и точности, а также своевременности предоставления информации о бенефициарных владельцах.
Источник: fedsfm.ru