Эксперты Росфинмониторинга и МУМЦФМ приняли участие в вебинаре ФАТФ
Встреча была посвящена обсуждению утвержденных поправок в Рекомендацию 24 "Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц".
1 сентября 2022 г. состоялся вебинар ФАТФ по утвержденным поправкам в Рекомендацию 24 (Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц), в котором приняли участие эксперты Федеральной службы по финансовому мониторингу и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
Основное внимание участники уделили:
- глобальным и национальным особенностям имплементации обновленных требований;
- актуальным проблемам в борьбе с отмыванием доходов с использованием усложненной структуры компаний;
- основным мерам, которые государственный и частный секторы могут принять для повышения достоверности и точности, а также своевременности предоставления информации о бенефициарных владельцах.
Источник: fedsfm.ru
Еще на эту тему
-
Новости 03 февраля
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ботсване
-
Новости 03 февраля
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Маврикии
-
Новости 01 февраля
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эстонии
-
Новости 01 февраля
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Монако