ПОД/ФТ / Новости 09 сентября

Эксперты Росфинмониторинга и МУМЦФМ приняли участие в вебинаре ФАТФ

Встреча была посвящена обсуждению утвержденных поправок в Рекомендацию 24 "Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц".

1 сентября 2022 г. состоялся вебинар ФАТФ по утвержденным поправкам в Рекомендацию 24 (Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц), в котором приняли участие эксперты Федеральной службы по финансовому мониторингу и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Основное внимание участники уделили:

  • глобальным и национальным особенностям имплементации обновленных требований;
  • актуальным проблемам в борьбе с отмыванием доходов с использованием усложненной структуры компаний;
  • основным мерам, которые государственный и частный секторы могут принять для повышения достоверности и точности, а также своевременности предоставления информации о бенефициарных владельцах.

Источник: fedsfm.ru