ПОД/ФТ / Новости 02 сентября

Негативные списки Казахстана: обновление от 01.08.22

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 01.08.22
Фото: Shutterstock

01.08.22 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 6 иностранных физических лицах;
  • исключения сведений о 8 иностранных физических лицах.