Статистика X-Compliance по санкциям на 31.08.2022

Финансовые санкции, Новости: Статистика X-Compliance по санкциям на 31.08.2022
Фото: Shutterstock

По состоянию на 31 августа в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 20 857 фигурантов (из них — 15 438 иностранных лиц, 5 419 — российских).

Среди российских лиц в указанных списках числятся 3 220 физических лиц и 2 199 компаний.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 11,7% занимаются научными исследованиями и разработками, 9,0% — оптовой торговлей, 8,2% — оказанием финансовых услуг, 4,4% – производством компьютеров, электроники и оптики, 3,9% —производством транспортных средств и оборудования.

Вместе с этим в отношении 3 117 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%". В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) могут подпадать 1 432 лица, неблокирующих — 1 470.

Чаще всего за январь – август обновлялись списки Великобритании, США и Евросоюза, в частности: UK sanctions list — 202 раза, HM Treasury (UK) — 197 раз, OFAC (USA) – 190 раз, BIS (USA) – 79 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 116 раз.