ПОД/ФТ / Новости 17 августа

Минфин предложил повысить лимит оплаты ювелирных изделий без идентификации клиента

Минфин предложил повысить лимит оплаты ювелирных изделий без обязательной идентификации клиента. С проектом документа об изменениях в "антиотмывочном" законодательстве ознакомилась "Российская газета".

Так, при оплате ювелирных изделий наличными идентификация потребуется при сумме покупки от 60 тысяч рублей (сейчас — 40 тысяч), при оплате банковской картой — от 400 тысяч (сейчас — 200 тысяч).

Также из проекта документа следует, что кредитным организациям будет запрещено обслуживать юрлиц ИП, чья работа так или иначе связана со скупкой и куплей-продажей ювелирных изделий, драгметаллов и драгоценных камней, но данные об их бизнесе отсутствуют в реестре Пробирной палаты.

Кроме того, Росфинмониторинг вновь будет получать данные об операциях юрлиц и ИП с драгметаллами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей, а также сведения о продаже драгметаллов в слитках и обработанных алмазах физлицам на суммы свыше 1 млн рублей.