Комплаенс / Новости 16 августа

Росфинмониторинг подвел итоги семинара об оценке рисков сектора некоммерческих организаций

Росфинмониторинг рассказал об итогах международного семинара "Оценка рисков сектора некоммерческих организаций", который прошел с 9 по 11 августа в Минске.

Основной задачей мероприятия стал обмен опытом и ведущими практиками между компетентными органами государств-участников СРПФР по противодействию использованию некоммерческих организаций (НКО) в целях финансирования терроризма (ФТ).

В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга, начальник Юридического Управления О.Н. Тисен и начальник отдела Управления по противодействию ФТ Росфинмониторинга И.А. Корнев, а также органы финансового мониторинга государств-членов СРПФР и НКО.

Специалисты Росфинмониторинга провели тематические лекции о региональных рисках использования НКО в целях ФТ, снижении уязвимости НКО перед использованием в целях ФТ, практиках взаимодействия Росфинмониторинга с частным сектором (НКО) в рамках проведения секторальной оценки рисков, оценке рисков финансирования терроризма в секторе НКО. Был представлен анализ лучших региональных практик снижения рисков использования НКО в целях ФТ.

В рамках международного семинара проведены 3 круглых стола, где участникам была предоставлена возможность прямого обмена мнениями с экспертами и представителями иностранных делегаций, в целях заимствования опыта коллег для повышения эффективности национальной антиотмывочной системы.

Источник: fedsfm.ru