ПОД/ФТ / Новости 11 августа

Южная Корея задержала подозреваемых в махинациях с криптовалютой на $3,4 млрд

Прокуратура Южной Кореи совершила первые задержания в рамках расследования по делу о валютных транзакциях на сумму $3,4 млрд в связи с возможной причастностью к незаконным операциям с криптовалютой.

Задержанные подозреваются в создании фиктивных компаний и управлении бизнесами по торговле криптовалютами без регистрации, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры города Тэгу. С публикацией СМИ ознакомился "Интерфакс".

Их также подозревают в пересылке ложных данных банкам и в последующем переводе денежных средств за рубеж.

Задержанные связаны с компанией, которая перевела за рубеж 400 млрд вон ($307 млн) из подразделения Woori Bank в Сеуле, пишут местные СМИ.

Южнокорейский финансовый регулятор Financial Supervisory Service сообщил, что подозрительные транзакции общей суммой 1,6 трлн вон были зафиксированы в пяти подразделениях Woori Bank в период с мая 2021 года по июнь 2022 года. Аналогичные операции — на сумму 2,5 трлн вон — были обнаружены в 11 подразделениях банка Shinhan Bank в период между февралем 2021 года и июлем 2022 года.