Комплаенс / Новости 11 августа

ЦБ и МВД предложили новые меры по защите жертв мошенников

Банк России и МВД обсуждают механизмы информационного взаимодействия, чтобы помочь жертвам мошенников вернуть свои деньги, сообщила "Российская газета".

Регулятор принимает ряд мер, чтобы упростить борьбу с мошенниками. Речь в частности, идет об уже разработанном законопроекте, который даст потерпевшим возможность вернуть деньги даже в случаях преступлений с использованием методов социальной инженерии, когда человек сам переводит средства мошенникам.

"При участии Банка России подготовлен законопроект, который предусматривает введение двухдневного "периода охлаждения". В течение этого времени отправитель денег сможет отменить перевод на счет дропперов —лиц, которые занимаются выводом и снятием похищенных денег", — отметили в ЦБ.

Говоря о необходимости более плотного сотрудничества с правоохранительными органами, в регуляторе заявили, что сейчас рассмотрение обращений полиции занимает у банков много времени, что затрудняет своевременное раскрытие преступлений и принятие мер к злоумышленникам.