ПОД/ФТ / Новости 10 августа

Негативные списки Казахстана: обновление от 09.08.22

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 09.08.22
Фото: Shutterstock

09.08.22 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений об иностранном физическом лице;
  • исключения сведений об иностранном физическом лице.