ПОД/ФТ / Новости 03 августа

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эсватини

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Эсватини.

Государству необходимо проанализировать выводы национальной оценки рисков (НОР) и обновить их. Эти обновления должны включать в себя всестороннюю оценку юридических лиц, рисков ОД, связанных с теневой экономикой, угроз и уязвимостей ФТ, в частности, в секторе НКО.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org