Статистика X-Compliance по санкциям на 31.07.2022

Финансовые санкции, Новости: Статистика X-Compliance по санкциям на 31.07.2022
Фото: Shutterstock

По состоянию на 31 июля в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 20 800 фигурантов (из них — 15 416 иностранных лица, 5 384 — российских).

Среди российских лиц в указанных списках числятся 3 210 физических лиц и 2 174 компании.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 11,3% занимаются научными исследованиями и разработками, 9,1% — оптовой торговлей, 8,1% — оказанием финансовых услуг, 4,3% — производством компьютеров, электроники и оптики, 3,9% — производством транспортных средств и оборудования.

Вместе с этим в отношении 3 077 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%". В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) могут подпадать 1 354 лица, неблокирующих — 1 465.

Чаще всего за январь – июль обновлялись списки Великобритании, США и Евросоюза, в частности: UK sanctions list — 187 раз, HM Treasury (UK) — 185 раз, OFAC (USA) — 176 раз, BIS (USA) — 71 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 110 раз.