ПОД/ФТ / Новости 29 июля

Негативные списки Казахстана: обновление от 28.07.22

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 28.07.22
Фото: Shutterstock

28.07.22 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 12 иностранных физических лицах;
  • исключения сведений о 4 иностранных физических лицах.