ПОД/ФТ / Новости 25 июля

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Гренаде

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Гренаде.

Гренада имеет разумное представление о рисках и уязвимостях и должна провести более тщательную оценку рисков ОД/ФТ, которая учитывает особенности, связанные с НКО, юридическими лицами, программой гражданства за инвестиции.

Государству следует проводить расследования ОД и привлекать к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в приоритетном порядке и в соответствии с риск–профилем юрисдикции.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org