ПОД/ФТ / Новости 20 июля

МВД и Росфинмониторинг выявили схему незаконного возмещения НДС

Сотрудники МВД совместно с ФСБ, Минэнерго, ФНС и Росфинмониторингом выявили схему незаконного возмещения НДС должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией.

В соответствии с полученными сведениями, в период с 2017 по 2018 год руководители предприятия заключали фиктивные договоры о выполнении работ и оказании услуг с подконтрольными фирмами и физическими лицами. Злоумышленники изготавливали фиктивную документацию, после чего вносили недостоверные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и представили их в территориальное подразделение ФНС. 

Получая эти документы работники налогового органа принимали решение о возмещении суммы, указанной в заявлении. После того как денежные средства поступали на расчетный счет предприятия, их похищали. В результате незаконного возмещения акционерным обществом НДС, интересам РФ был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

На территории Крыма и Московского региона провели обыски в жилых и офисных помещениях у лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Обнаружили и изъяли документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Следователь МВД по Крыму возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. 

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на проверку информации о причастности фигурантов уголовного дела к совершению иных преступлений в сфере экономики.

Источник: fedsfm.ru
Теги: СХЕМЫ