ПОД/ФТ / Новости 14 июля

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Лихтенштейне

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Лихтенштейне.

Власти государства продемонстрировали хорошее понимание ОД/ФТ. Несмотря на то, что существует возможность для более полного понимания рисков в некоторых конкретных областях, отмечает группа.

Некоторые угрозы и важные неотъемлемые риски не были полностью изучены, что влияет на понимание риска ОД. Они включают оценку масштабов использования финансового сектора для ОД от налоговых правонарушений, совершенных за рубежом, и информация о типах и местонахождении небанковских активов, находящихся в ведении трастовых и корпоративных поставщиков услуг.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org