ПОД/ФТ / Новости 14 июля

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Болгарии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Болгарии.

Болгария имеет разумное понимание основных рисков ОД и ограниченное понимание рисков ФТ, отмечает FATF. Национальная оценка рисков (НОР) содержит хороший первоначальный анализ ОД и угрозы ФТ, с которыми сталкивается Болгария. Однако отсутствие доступных и всеобъемлющих статистических данных, которые варьируются от сектора к сектору, остается значительным препятствием для оценки рисков в Болгарии.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org