ПОД/ФТ / Новости 07 июля

Росфинмониторинг перечислил ряд утративших силу приказов в рамках регулирования ФЭС

Росфинмониторинг перечислил ряд утративших силу приказов в рамках регулирования форматов электронных сообщений (ФЭС).

5 июля вступают в силу Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых предусмотрено Особенностями представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом № 115-ФЗ (1).

В целях приведения актов службы в соответствие с законодательством РФ с 5 июля 2022 года утрачивают силу:

  • приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года № 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок";
  • приказ Росфинмониторинга от 14 сентября 2010 года № 242 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103";
  • приказ Росфинмониторинга от 14 марта 2011 года № 87 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103";
  • приказ Росфинмониторинга от 14 февраля 2012 года № 43 "О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103";
  • приказ Росфинмониторинга от 23 августа 2013 года № 231 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок";
  • приказ Росфинмониторинга от 9 января 2014 года № 2 "О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок".

Таким образом, в целях применения кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг, с 5 июля 2022 года необходимо руководствоваться форматами.

(1) Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: fedsfm.ru