ПОД/ФТ / Новости 07 июля

Росфинмониторинг напомнил об изменении порядка применения мер по блокированию средств

Росфинмониторинг напомнил об изменении порядка применения мер по блокированию денежных средств или иного имущества.

С 1 декабря 2022 года вступает в силу закон № 219-ФЗ (1), которым изменен порядок применения организациями, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, поименованными в статье 5 закона № 115-ФЗ (2), а также лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 № 115-ФЗ мер по блокированию денежных средств или иного имущества.

Так, с указанной даты субъекты закона № 115-ФЗ обязаны незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Совбезом ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения заблокировать денежные средства или иное имущество организации или физического лица, включенных в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII устава ООН, Совбезом ООН или органами, специально созданными решениями Совбеза ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения и проинформировать об этом Росфинмониторинг.

Также Росфинмониторинг будет информировать субъектов закона № 115-ФЗ о лицах, в отношении которых такие решения были отменены.

Порядок блокирования денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, остался без изменений.

Законом № 219-ФЗ также регламентирована процедура отмены применяемых мер по блокированию денежных средств или иного имущества. О такой отмене информирование Росфинмониторинга не требуется.

С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с законом № 290-ФЗ (3), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в пункте 1 статьи 7 закона № 115-ФЗ, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о примененных в отношении своих клиентов мерах по блокированию денежных средств или иного имущества.

(1) Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(3) Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"

Источник: fedsfm.ru