ПОД/ФТ / Новости 24 июня

FATF принимает предложения по обновлению рекомендации 25

FATF пересматривает рекомендацию 25 (прозрачность бенефициаров юридических образований) и принимает предложения.

Цель изменений в модернизации рекомендации 25 и ее пояснительной записки, чтобы они лучше соответствовали заявленной цели по предотвращению неправомерного использования правовых механизмов для ОД/ФТ.

FATF считает, что ей будет полезно узнать мнения заинтересованных сторон, включая доверительных управляющих, финансовые учреждения, определенные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП) и некоммерческие организации.

Полный список вопросов, по которым группа хотела бы получить комментарии, опубликован на сайте FATF. Группа принимает ответы до 1 августа.

Источник: fatf-gafi.org
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ
Еще на эту тему