Великобритания ужесточит политику надзора за соблюдением экономических санкций в рамках нового закона

Правительство Великобритании ужесточит политику обеспечения соблюдения экономических санкций в рамках нового законодательства, начиная со следующей недели.

Согласно принятому в марте закону, с 15 июня британский регулятор в сфере применения санкций, Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) министерства финансов, не должен устанавливать факт осведомленности компаниями или физическими лицами того, что они нарушили существующие ограничения, напоминает "Интерфакс".

Вместо этого OFSI должен будет устанавливать только факт самого нарушения санкционного законодательства. Таким образом, санкционная политика в стране будет осуществляться на основе строгой юридической ответственности, что делает ее более похожей на модель, используемую США.

Нововведения коснутся применения всех санкций Великобритании, в том числе и введенных в отношении России после начала спецоперации на Украине, в рамках гражданского права. Закон при этом не вводит каких-либо изменений относительно того порога, при превышении которого власти могут посчитать, что нарушение санкционного законодательства должно рассматриваться в рамках уголовного права, отметил руководитель OFSI Джайлз Томсон.

Кроме того, новый закон также позволяет OFSI публиковать подробности нарушений санкций даже в тех случаях, когда ведомство решает не налагать денежный штраф. По мнению OFSI, это поможет повысить уровень осведомленности бизнеса о существующих ограничениях и предотвращать их нарушения.

В то же время главной целью нового законодательства является поощрение компаний периодически проводить санкционный due diligence, отмечает юрист лондонской юридической компании Kingsley Napley LLP Мэттью Берн.