FATF опубликовала обзор о нюансах цифровой трансформации правоохранительных органов
FATF опубликовала обзор о нюансах цифровой трансформации правоохранительных органов.
В нем группа рассмотрела ключевые стратегические вопросы, на которые правоохранительным органам следует ответить, прежде чем приступить к цифровой трансформации. Документ также включает юридические, этические и другие стратегические соображения, которые необходимо учитывать в эффективной цифровой стратегии.
Правоохранительные органы по всему миру, независимо от их уровня развития и размера, используют различные цифровые инструменты и технологии, помогающие в их повседневной работе по выявлению и пресечению незаконных финансовых потоков, отмечает FATF.
В мае 2022 года группа завершила работу по изучению того, как правоохранительные органы могут использовать технологии для успешного расследования случаев ОД/ФТ, снижения рисков этих преступлений и обмена информацией в государственном и частном секторах.
Полный конфиденциальный отчет доступен государственным органам, в частности правоохранительным органам. Оперативные агентства могут связаться со своим национальным координационным агентством по ПОД/ФТ для доступа к отчету, подытожили в FATF.
Обзор в сокращенном виде опубликован на сайте группы.
-
Новости 27 июня
Глава Росфинмониторинга заявил о попытках ряда государств исключить Россию из FATF
-
Новости 24 июня
FATF принимает предложения по обновлению рекомендации 25
-
Новости 22 июня
Заявление FATF об "ограничении роли и влияния РФ" в группе носит политический характер — Росфинмониторинг
-
Новости 20 июня
FATF опубликовала заявление о высокорискованных юрисдикциях