ПОД/ФТ / Новости 08 июня

FATF опубликовала обзор о нюансах цифровой трансформации правоохранительных органов

FATF опубликовала обзор о нюансах цифровой трансформации правоохранительных органов.

В нем группа рассмотрела ключевые стратегические вопросы, на которые правоохранительным органам следует ответить, прежде чем приступить к цифровой трансформации. Документ также включает юридические, этические и другие стратегические соображения, которые необходимо учитывать в эффективной цифровой стратегии.

Правоохранительные органы по всему миру, независимо от их уровня развития и размера, используют различные цифровые инструменты и технологии, помогающие в их повседневной работе по выявлению и пресечению незаконных финансовых потоков, отмечает FATF.

В мае 2022 года группа завершила работу по изучению того, как правоохранительные органы могут использовать технологии для успешного расследования случаев ОД/ФТ, снижения рисков этих преступлений и обмена информацией в государственном и частном секторах.

Полный конфиденциальный отчет доступен государственным органам, в частности правоохранительным органам. Оперативные агентства могут связаться со своим национальным координационным агентством по ПОД/ФТ для доступа к отчету, подытожили в FATF.

Обзор в сокращенном виде опубликован на сайте группы.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org