Росфинмониторинг подвел итоги заседания международного совета комплаенс
Росфинмониторинг подвел итоги заседания международного совета комплаенс, которое состоялось 25 мая.
Ставший уже традиционным формат объединил более 200 экспертов, руководителей подразделений ПОД/ФТ финансовых организаций стран-участниц Евразийской группы.
Основной темой дискуссии стала работа национальных регуляторов и банков по повышению финансовой грамотности клиентов в целях снижения рисков их вовлечения в мошеннические и иные теневые схемы.
Участники поделились опытом выявления нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с использованием AML-инструментов, рассмотрены особенности KYC-процедур, а также управления рисками обслуживания провайдеров услуг виртуальных активов.
Особой интерес у участников вызвала презентация Международного учебно-методического центра финансового мониторинга о системе Графус, позволяющей нарабатывать навыки проведения финансовых расследований с использованием синтетических данных.
Представители МУМЦФМ также пригласили участников совета комплаенс принять участие в мероприятиях финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности, который состоится 10-14 октября этого года на федеральной территории "Сириус".
-
Новости 28 июня
Эксперты СПАРК и X-Compliance приняли участие в деловой программе двухдневного обучающего курса АИС
-
Новости 28 июня
Росфинмониторинг провел заседание коллегии по вопросу повышения эффективности управления кадровым составом
-
Мероприятия 28 июня
Новая версия X-Compliance
-
Новости 27 июня
Путин заслушает доклад руководителя Росфинмониторинга, проведет международный телефонный разговор