FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Гвинее-Бисау

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Гвинее-Бисау.

Юрисдикция имеет низкий уровень понимания своих рисков ОД/ФТ. Страна оценила свои риски ОД/ФТ с помощью национальной оценки рисков, но на момент публикации доклада еще не завершила подготовку оценки. FATF также отмечает недостатки в полноте оценки рисков в некоторых областях, доступности статистических данных.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org