FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Израиле

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. В частности, рейтинг страны повышен до практически полного соответствия по рекомендациям 15 (новые технологии) и 16 (электронные переводы средств).

На сегодняшний день юрисдикция полностью соответствует 16 рекомендациям, практически полностью — 19, частично — 4 (при этом одна из рекомендаций не применима к Израилю).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.