Росфинмониториг предупредил о схеме обналичивания через туристический кэшбэк

Росфинмониторингом выявил потенциально возможная схема мошенничества через туристический кэшбэк, сообщила служба.

Типология данной схемы описана, доведена до банков, теперь важно сработать на упреждение и не допустить ее распространения. В отличие от других видов мошенничества, целью подобных противоправных действий является обман государства, а не граждан. Рисков для добросовестно использующих программу граждан нет, отметили в ведомстве.

С учетом социальной значимости проекта и большого объема средств федерального бюджета, выделяемых на его реализацию, Росфинмониторинг во взаимодействии с Ростуризмом создал рабочую группу по мониторингу и минимизации рисков, связанных с реализацией программы туристического кэшбэка.

Источник: fedsfm.ru
Теги: СХЕМЫ