FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Турции

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. В частности, рейтинг страны повышен с частичного до полного соответствия по рекомендации 23 (иные меры в отношении некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)).

Помимо этого, рейтинг страны повышен с частичного до практически полного соответствия по рекомендациям 24 (прозрачность и бенефициары юрлиц) и 25 (прозрачность и бенефициары юробразований).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.