ПОД/ФТ / Новости 13 апреля

Росфинмониторингу могут разрешить запрашивать сведения из реестра ЗАГС

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (1), которой позволит Росфинмониторингу запрашивать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Данные сведения необходимы для выполнения возложенных на Росфинмониторинг функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремисткой деятельности, иным уголовно-наказуемым деяниям, проведением проверок в целях противодействия коррупции, отметили в службе.

(1) Проект федерального закона № 104374-8 "О внесении изменений в статью 13-2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"

Источник: fedsfm.ru