Статистика X-Compliance по санкциям на 01.04.2022

По состоянию на 1 апреля в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Австралии, Канады, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 19 219 фигурантов (из них — 14 940 иностранных лиц, 4 279 — российских).

Среди российских лиц в указанных списках числятся 2 663 физических лица и 1 616 компаний.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 17% занимаются производством, 13,9% — торговлей, 12,6% — транспортом, логистикой и связью, 10,8% — из финансового сектора, 10,2% — из сектора научных исследований и разработок, 4,8% — из энергетического сектора.

Вместе с этим в отношении 3 258 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%". В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 942 лица, неблокирующих — 2 138.

Чаще всего с 1 января по 1 апреля обновлялись списки Великобритании, США и Евросоюза, в частности: HM Treasury (UK) — 82 раза, UK sanctions list — 76 раз, OFAC (USA) – 81 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 63 раза.