Росфинмониторинг напомнил о расширении субъектного состава статьи 7.1 закона № 115-ФЗ

Росфинмониторинг напомнил о вступлении в силу закона № 72-ФЗ (1) о расширении субъектного состава статьи 7.1 закона № 115-ФЗ (2) на исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).

На основании статьи 7.1 закона № 115-ФЗ для исполнительного органа международного личного фонда установлены требования по идентификации, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации и другие обязанности.

(1) Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 72-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: fedsfm.ru
Теги: НАДЗОР