ПОД/ФТ / Новости 29 марта

ЦБ намерен признать утратившим силу указание № 2696-У о требованиях к идентификации

Банк России опубликовал проект указания (1), которым намерен признать утратившим силу указание №2696-У (2), которое устанавливает сроки передачи сведений, полученных при проведении идентификации.

Таким образом регулятор обеспечивает соответствие нормативных актов ЦБ действующим требованиям законодательства РФ.

Разработка проекта обусловлена установлением законом № 115-ФЗ (3) срока передачи лицом, которому на основании договора поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, сведений, полученных при идентификации или упрощенной идентификации, и отменой компетенции ЦБ устанавливать такой срок.

В связи с этим указание № 2696-У, которым ЦБ был установлен указанный срок, требует признания утратившим силу.

Предложения и замечания по проекту регулятор принимает до 11 апреля.

(1) Проект указания Банка России "О признании утратившим силу Указания Банка России от 14 сентября 2011 года № 2696-У "Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации"

(2) Указание ЦБ от 14 сентября 2011 года № 2696-У "Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации"

(3) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: cbr.ru, cbr.ru