Росфинмониторинг опубликовал приказ об особенностях представления в службу информации в рамках закона № 115-ФЗ
Росфинмониторинг опубликовал приказ (1) особенностей представления в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной законом № 115-ФЗ (2).
Приказ вступает в силу с 1 апреля.
Теги: РЕПОРТИНГ
Еще на эту тему
-
Методология 18 мая
ЦБ поддержал выводы НСФР о порядке информирования Росфинмониторинга при выявлении подозрительной деятельности клиентов
-
Новости 06 апреля
Росфинмониторинг получил первые сведения в режиме информирования о подозрительной деятельности
-
Новости 21 октября 2021
Законопроект об ограничении предоставления информации банками РФ в США принят в I чтении
-
Новости 15 октября 2021
Росфинмониторинг утвердил описание форматов ФЭС, направляемых в рамках закона № 115–ФЗ