ПОД/ФТ / Новости 22 февраля

Негативные списки Казахстана: обновление от 21.02.22

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 21.02.22
Фото: Shutterstock

21.02.22 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений об иностранном физическом лице;
  • исключения сведений об иностранном физическом лице.