FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Сент-Китсе и Невисе

Юрисдикция имеет ограниченное понимание рисков отмывания доходов (ОД), которые были обозначены в Национальной оценке рисков (НОР). В данной НОР не в полной мере учитывались риски, связанные с внешними потоками средств, выводимые за пределы государства.

В ней также не учитывались риски международных преступлений, связанных с денежными средствами, проходящими через юрисдикцию или остающимися в ней, и не были выявлены риски, связанные с юридическими лицами и юридическими соглашениями.

Риск финансирования терроризма (ФТ) так же не был полностью учтен в НОР, поскольку она не упоминала трансграничное перемещение наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.