ПОД/ФТ / Новости 10 февраля

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Хорватии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Хорватии.

Органы власти юрисдикции по–разному понимают риски отмывания денег (ОД). Так, понимание рисков ОД варьируется от неудовлетворительного до всеобъемлющего в Хорватском национальном банке (CNB), Финансовой инспекции, Хорватском агентстве по надзору за финансовыми услугами (CFSSA) и Налоговой администрации (TA).

Среди правоохранительных органов (LEAs), Прокуратуры (SAO) и Агентства безопасности и разведки (SIA) уровень понимания рисков ОД был в основном идентичным и соответствовал Национальной оценке рисков (НОР).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org