ПОД/ФТ / Новости 07 февраля

Граждане смогут передавать в ЦБ информацию о теневых бенефициарах финорганизаций

Граждане смогут направлять в ЦБ информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций, сообщил регулятор.

Сервис ЦБ поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах регулятора и самих организаций.

С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.

Возможность анонимного обращения предполагает, что ЦБ не станет отвечать на такие сообщения. Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения — в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.

"Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес", — отметила директор Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.

Источник: cbr.ru