ПОД/ФТ / Новости 04 февраля 2022

Негативные списки Казахстана: обновление от 04.02.22

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 04.02.22
Фото: Shutterstock

04.02.22 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 22 иностранных физических лицах;
  • исключения сведений о 2 иностранных физических лицах.