Статистика X-Compliance по санкциям на 31.01.2022

По состоянию на 31 января в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Австралии, Канады, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 19 052 фигуранта (из них — 15 128 иностранных лиц, 3 924 — российских).

Среди российских лиц в указанных списках числятся 2 348 физических лиц и 1 576 компаний.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 18,2% занимаются производством, 17,4% — торговлей, 12,5% — транспортом, логистикой и связью, 8,3% — научными исследованиями и разработками, 8,3% — из финансового сектора, 4,9% — из энергетического.

Вместе с этим в отношении 2 415 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%". В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 452 лица, неблокирующих — 1 916.

Чаще всего за январь обновлялись списки США, ЕС, Великобритании, Швейцарии и Японии, в частности: HM Treasury (UK) — 16 раз, UK sanctions list — 15 раз, OFAC (USA) – 14 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 11 раз, SECO (Switzerland) – 10 раз, Japanese finance ministry sanctions (Japan) – 10 раз.